Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden
En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de ley, a fin de adicionar un artículo 37-Bis en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La modificación implicaría la obligación de los sujetos que realicen las actividades vulnerables identificadas en la ley, para contar con la revisión e informe de un auditor externo independiente que evalué el cumplimiento de ley, la eficacia de los lineamientos,
