ACTIVIDADES VULNERABLES

AUDITORÍA INTERNA

Revisión de los procedimientos internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a fin de verificar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados y detectar posibles contingencias.

MANUAL PLD

Elaboración del documento con las políticas y lineamientos de identificación de los Clientes y Usuarios, así como los procedimientos internos que deben adoptarse a fin de cumplir con la ley y evitar contingencias.

CONSULTAS

Elaboración y seguimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera, de cualquier consulta sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones correspondientes.

VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS

Asesoría frente a cualquier requerimiento de la autoridad competente.

MEDIOS DE DEFENSA

Litigio contra las acciones de la autoridad que causen un prejuicio a los sujetos obligados.

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