NOTICIAS

March 27, 2018

El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la Ley) a través de la que se adicionó la fracción XVI al...

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Lo más sobresaliente

El 16 de abril de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo D...

REGLAS PARA IMPLEMENTAR LA AUTO REGULARIZACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES

April 17, 2019

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