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December 11, 2017

En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de ley, a fin de adicionar un artículo 37-Bis en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La modificación implicaría la oblig...

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Lo más sobresaliente

El 16 de abril de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo D...

REGLAS PARA IMPLEMENTAR LA AUTO REGULARIZACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES

April 17, 2019

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